Авто В Мире В России Дальний Восток Деньги Жизнь Лайфхак Общество Политика Соцсети Экономика Видео Опросы Тесты

"Звезда" российского судостроения «Мой Донбасс»: война и мир от первого лица 80 лет Победе DEITA.RU 20 лет Армия Артем Бизнес Видеорепортаж Владивосток Власть Время Выборы Дети Донбасс Другое мнение Единая Россия Есть мнение ЖКХ Здоровье Итоги года Криминальное чтиво Культура Логистика Мобилизация На правах рекламы Наука и техника Негламурная столица Некролог Образование Опросы Опросы Партнеры Письма читателей Погода Правосудие Приморье Природа Происшествия Развлечения Религия Сахалин Спецоперация Спецпроекты Спорт Страны АТР Технологии Транспорт Туризм Украина Фотопроект Экология протеста Энергетика Фоторепортажи

Какие крупные переводы теперь будут считаться подозрительными

16 ноября 2025, 10:20

В России Деньги Жизнь

Какие крупные переводы теперь будут считаться подозрительными

Центральный банк России утвердил новый перечень признаков подозрительных переводов.

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров, сообщает ИА DEITA.RU.

Одним из главных новшеств стало то, что теперь к подозрительным операциям относятся случаи, когда человек пытается перевести крупную суммы другому человеку, которому он не отправлял средства в течение полугода, если до этого он сделал крупный перевод самому себе.

Как объяснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, перевод крупной суммы самому себе не будет считаться подозрительным, если в тот же день клиент банка не переводит деньги другому человеку, которому он до этого не делал переводы в течение шести месяцев.

Только две операции вместе — перевод самому себе, а затем перевод другому человеку — будут считаться признаком мошеннической операции, рассказал парламентарий. Перевод своего вклада из одного банка в другой не подпадает под ситуацию, описанную ЦБ, заключил Аксаков.

Автор: Дмитрий Шевченко