Владивосток:
+17°C
Согласно данным, предоставленным Федеральной службой по финансовому мониторингу, наиболее востребованными механизмами легализации теневых доходов на практике остаются инвестиции в материальные активы и предпринимательство.
В частности, для придания правомерного вида средствам, полученным в результате уклонения от налогообложения, злоумышленники чаще всего прибегают к приобретению объектов недвижимости как на территории России, так и за ее пределами.
Как пишет ТАСС, помимо этого, значительная часть средств направляется на покупку транспортных средств премиального класса, дорогостоящих ювелирных изделий, а также на вхождение в капитал реально функционирующих коммерческих предприятий.
В рамках своих полномочий финансовая разведка осуществляет непрерывный мониторинг транзакций и операций с имуществом. Ведомство анализирует поступающие сведения для выявления признаков подозрительной активности, действуя в тесном сотрудничестве с Банком России и другими государственными структурами. При обнаружении фактов, указывающих на легализацию преступных доходов, Росфинмониторинг передает накопленные материалы в правоохранительные или налоговые органы для дальнейшего процессуального решения. При этом окончательная юридическая квалификация действий и определение ответственности лиц находятся в исключительной компетенции следственных органов и судебной системы.
