Владивосток:
+11°C
В Приморье суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.
По версии следствия, житель Владивостока с марта 2013 года в течение года на возмездной основе, систематически оказывал услуги по обналичиванию денежных средств отдельным юридическим лицам, которые стремились к незаконной оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов. Оказываемые им банковские операции были связаны с кассовым обслуживанием компаний.
Для этих целей он использовал расчетные счета подконтрольных ему «фиктивных» фирм, которые не являлись банковскими учреждениями и не имели лицензии на осуществление банковских операций.
От незаконных банковских операций фигурант извлек доход в размере 2 миллионов 589 тысяч рублей.
Клиентами предприимчивого гражданина являлись крупные строительные и торговые предприятия и организации.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Ленинский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.
Ирина Петрова
