29 ноября 2022, 03:45: «Прямо из СИЗО»: Медведев пообещал организовать Подоляку прямое включение из Крыма 29 ноября 2022, 03:30: Банки отказывают мобилизованным в кредитных каникулах, не боясь наказания Курсы валют от ЦБ на 29.11.2022: 1 Доллар США = 60.75 руб. 1 Евро = 63.3 руб. 10 Китайских юаней = 84.13 руб. 100 Японских иен = 43.69 руб. 29 ноября 2022, 02:45: Хакеры из Killnet рассказали об убийстве детей на Донбассе через румынские СМИ 29 ноября 2022, 02:30: Обошлись как с уличной девкой: Медведев предрек разрыв отношений США и Европы 29 ноября 2022, 01:45: Токаев назвал свой первый визит в Россию символичным Курсы валют от ЦБ на 29.11.2022: 1 Доллар США = 60.75 руб. 1 Евро = 63.3 руб. 10 Китайских юаней = 84.13 руб. 100 Японских иен = 43.69 руб. 29 ноября 2022, 01:30: Может очень навредить: Роспотребнадзор объяснил запрет на торговлю мятыми консервами 29 ноября 2022, 00:30: Россияне смогут взыскивать с работодателей моральный вред за задержки зарплаты 28 ноября 2022, 23:30: Можно не успеть: пора торопиться с покупкой авто Курсы валют от ЦБ на 29.11.2022: 1 Доллар США = 60.75 руб. 1 Евро = 63.3 руб. 10 Китайских юаней = 84.13 руб. 100 Японских иен = 43.69 руб. 28 ноября 2022, 23:00: По китайскому пути: как бан соцсетей поможет России стать великой державой 28 ноября 2022, 22:45: Более половины энергомощностей Украины выведены из строя

Три фэйковых директора фирм пойдут под суд в Приморье

11 сентября 2020, 15:30

Три фэйковых директора фирм пойдут под суд в Приморье

В Приморском крае возбуждено три уголовных дела в отношении местных жителей, согласившихся стать фиктивными директорами фирм-однодневок, сообщили ИА DEITA.RU во Владивостокской таможне.

Обвиняемые согласились за денежное вознаграждение предоставить мошенникам свои паспорта для того, чтобы на них оформили фиктивные предприятия, зарегистрировав фирмы в Едином государственном реестре юридических лиц. Псевдодиректорам было известно, что фактически они осуществлять руководство предприятием и заниматься коммерческой деятельностью не будут.

Так как граждане согласились принять участие в подобном обмане осознанно, их действия расцениваются как преступление. Два уголовных дела заведено по ч.1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», ещё одно – по ч.1 ст.173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

С 2019 года Владивостокская таможня выявила 13 фейковых директоров.

В мае 2020 года было завершено расследование дело о приморском контрабандисте, который в составе межэтнической русско-китайской группировки занимался нелегальным экспортом древесины в КНР. Фирмы-однодневки успели задекларировать в период с 2016 по 2018 год 23 тыс. кубометров леса общей стоимостью 450 миллионов рублей. Силовикам в процессе расследования пришлось проанализировать свыше 600 таможенных деклараций, допросить более 50 свидетелей.

Мужчина был вовлечён в преступную деятельность своей китайской знакомой, он возглавил русскую часть группировки. Под его руководством в том числе создавались фирмы-однодневки и вербовались новые участники преступного сообщества.

Автор: Надежда Александрова