3 февраля 2023, 03:30: Танки с немецкими крестами вновь идут на Россию: Путин пообещал ответить не только бронетехникой 3 февраля 2023, 02:30: В каком случае работодатель получит штраф при выплате зарплаты рассказал эксперт Курсы валют от ЦБ на 03.02.2023: 1 Доллар США = 70.04 руб. 1 Евро = 76.96 руб. 1 Китайский юань = 10.4 руб. 100 Японских иен = 54.55 руб. 3 февраля 2023, 01:30: Роботы будут воевать на стороне России в зоне спецоперации 3 февраля 2023, 00:30: Медведев показал ракеты, которые сокрушат киевский режим 2 февраля 2023, 23:30: Северная Корея намерена послать полицию и военных в Донбасс Курсы валют от ЦБ на 03.02.2023: 1 Доллар США = 70.04 руб. 1 Евро = 76.96 руб. 1 Китайский юань = 10.4 руб. 100 Японских иен = 54.55 руб. 2 февраля 2023, 22:30: Вакансии января: каким специалистам предлагали самые большие зарплаты в России 2 февраля 2023, 21:30: Москвичей не касается: выдачу загранпаспортов приостановили для жителей регионов России 2 февраля 2023, 20:30: Лаврову, Конашенкову и Небензе выписали повестки в суд Курсы валют от ЦБ на 03.02.2023: 1 Доллар США = 70.04 руб. 1 Евро = 76.96 руб. 1 Китайский юань = 10.4 руб. 100 Японских иен = 54.55 руб. 2 февраля 2023, 20:15: Чем грозит получение денежных переводов от незнакомцев 2 февраля 2023, 19:15: Озвучено, как водителю не лишиться прав на ж/д переезде

Озвучено, кому и за что могут заблокировать банковскую карту

24 ноября 2022, 15:15

Озвучено, кому и за что могут заблокировать банковскую карту

В случае возникновения у банка подозрений в отмывании его клиентом денег или легализации преступных доходов, его карту могут заблокировать, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Инвест-Форсайт».

По словам экспертов в сфере финансовой грамотности, банки чаще всего обращают внимание на частые денежные переводы свыше 200 тысяч рублей. В таких случаях кредитные организации вполне могут заподозрить своего клиента в противоправных действиях.

Также подозрение банков вызывает ситуация, при которой человек, которые получает крупную сумму денег, сразу же её обналичивает. Кроме этого, финансовые организации могут заблокировать карту если видят нетипичное назначение платежа.

Как отметили специалисты, на практике чаще всего банки блокируют счета людей, которые получают выигрыши от ставок на спорт в букмекерских конторах, а также крупные платежи от недавно зарегистрированных юридических лиц.

Ранее стало известно, что россияне продолжают забирать свои деньги из банков.

Автор: Дмитрий Шевченко