9 февраля 2023, 01:30: Бомбу на «Северных потоках» заложили водолазы ВМС США – американский журналист 9 февраля 2023, 00:30: Российские войска уничтожили цеха для модернизации беспилотников ВСУ в Харькове Курсы валют от ЦБ на 09.02.2023: 1 Доллар США = 71.58 руб. 1 Евро = 76.83 руб. 1 Китайский юань = 10.54 руб. 100 Японских иен = 54.68 руб. 9 февраля 2023, 00:15: Проверка на лояльность: за бывшими украинцами на Донбассе будут наблюдать 9 февраля 2023, 00:00: ТрАМП будет участвовать в боевых действиях на стороне России 8 февраля 2023, 23:45: Дальневосточники - самые богатые: у кого в России больше всего свободных денег Курсы валют от ЦБ на 09.02.2023: 1 Доллар США = 71.58 руб. 1 Евро = 76.83 руб. 1 Китайский юань = 10.54 руб. 100 Японских иен = 54.68 руб. 8 февраля 2023, 23:30: Власти предложили бизнесу скинуться в бюджет 8 февраля 2023, 23:15: Международный скандал по следам ВЭФ: Мьянме дадут атомную бомбу? 8 февраля 2023, 22:30: Киев готовит контрнаступление в ЛНР Курсы валют от ЦБ на 09.02.2023: 1 Доллар США = 71.58 руб. 1 Евро = 76.83 руб. 1 Китайский юань = 10.54 руб. 100 Японских иен = 54.68 руб. 8 февраля 2023, 22:15: Пригожин рассказал, что будет с ЧВК «Вагнер» после окончания СВО 8 февраля 2023, 21:30: Тувинских солдат решили перевести из ДНР после жалоб

Кому могут заблокировать банковскую карту, предупредили эксперты

27 ноября 2022, 18:15

Кому могут заблокировать банковскую карту, предупредили эксперты

В случае возникновения у банка подозрений в отмывании его клиентом денег или легализации преступных доходов, его карту могут заблокировать, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

По словам эксперта Национального центра финансовой грамотности Нины Култышевой, банки чаще всего обращают внимание на частые денежные переводы свыше 200 тысяч рублей. В таких случаях кредитные организации вполне могут заподозрить своего клиента в противоправных действиях.

Также подозрение банков вызывает ситуация, при которой человек, которые получает крупную сумму денег, сразу же её обналичивает. Кроме этого, финансовые организации могут заблокировать карту если видят нетипичное назначение платежа.

Как отметил адвокат Дмитрий Сурков, на практике чаще всего банки блокируют счета людей, которые получают выигрыши от ставок на спорт в букмекерских конторах, а также крупные платежи от недавно зарегистрированных юридических лиц.

Ранее стало известно, как можно получить кредит при отказе всех банков.

Автор: Дмитрий Шевченко