Какие денежные переводы теперь могут приостанавливать

Росфинмониторинг получил возможность временно останавливать финансовые операции граждан на срок до десяти дней без необходимости судебного решения.

Данная мера может затронуть случаи частых небольших поступлений на карты и переводов от разных лиц без объяснительных комментариев, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом в беседе с изданием «Газета.ру» предупредила член Совета Федерации Ольга Епифанова. По её словам, даже законные переводы могут попасть под ограничение, если они выглядят подозрительно — например, при многочисленных мелких поступлениях, переводах от различных лиц без пояснений, возвратах долгов без соответствующих подтверждающих документов или при необычных тратах.

«Это часть усилий по усилению контроля за движением средств в рамках борьбы с мошенничеством и схемами, связанными с использованием чужих банковских карт», — подчеркнула Епифанова.

Также стоит отметить, что в некоторых случаях блокировка переводов может длиться до 30 дней, если она основана на информации, полученной от иностранных правоохранительных или иных органов.

Граждан должны информировать о приостановке операции в тот же день. В течение трёх рабочих дней у них должны объяснить причины блокировки. Для уменьшения рисков Епифанова рекомендует не делиться данными своих реквизитов, не принимать деньги с неизвестных источников и сохранять все документы, подтверждающие переводы.