Авто В Мире В России Дальний Восток Деньги Жизнь Лайфхак Общество Политика Соцсети Экономика Видео Опросы Тесты

"Звезда" российского судостроения «Мой Донбасс»: война и мир от первого лица 80 лет Победе DEITA.RU 20 лет Армия Артем Бизнес Видеорепортаж Владивосток Власть Время Выборы Дети Донбасс Другое мнение Единая Россия Есть мнение ЖКХ Здоровье Итоги года Криминальное чтиво Культура Логистика Мобилизация На правах рекламы Наука и техника Негламурная столица Некролог Образование Опросы Опросы Партнеры Письма читателей Погода Правосудие Приморье Природа Происшествия Развлечения Религия Сахалин Спецоперация Спецпроекты Спорт Страны АТР Технологии Транспорт Туризм Украина Фотопроект Экология протеста Энергетика Фоторепортажи

При каком условии перевод самому себе не признают подозрительным

4 мая 2026, 18:15

В России Деньги Жизнь

При каком условии перевод самому себе не признают подозрительным

В свете новых требований, введенных Банком России, гражданам стоит следовать рекомендациям, позволяющим избегать подозрений со стороны кредитных учреждений при переводе крупных сумм денег между своими счетами.

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, перевод средств себе на счёт не будет восприниматься подозрительным, если человек в тот же день не осуществит перевод другим лицам, которым в течение последних шести месяцев он ранее не переводил средства.

Как объяснил парламентарий, регулятор ясно обозначил ключевые условия, при которых перевод считается подозрительным. В частности, наличие двух последовательных операций — перевод себе и затем — перевод другому лицу, может указывать на мошенническую деятельность.

Важно отметить, что перевод вклада из одного банка в другой не попадает под данное определение, что позволяет клиентам свободно осуществлять целый спектр стандартных операций, не боясь привлечь внимание финансовых контролеров.

Автор: Дмитрий Шевченко