Авто В Мире В России Дальний Восток Деньги Жизнь Лайфхак Общество Политика Соцсети Экономика Видео Опросы Тесты

"Звезда" российского судостроения «Мой Донбасс»: война и мир от первого лица 80 лет Победе DEITA.RU 20 лет Армия Артем Бизнес Видеорепортаж Владивосток Власть Время Выборы Дети Донбасс Другое мнение Единая Россия Есть мнение ЖКХ Здоровье Итоги года Криминальное чтиво Культура Логистика Мобилизация На правах рекламы Наука и техника Негламурная столица Некролог Образование Опросы Опросы Партнеры Письма читателей Погода Правосудие Приморье Природа Происшествия Развлечения Религия Сахалин Спецоперация Спецпроекты Спорт Страны АТР Технологии Транспорт Туризм Украина Фотопроект Экология протеста Энергетика Фоторепортажи

ЦБ уточнил порядок проверки крупных переводов через СБП

23 ноября 2025, 04:00

В России Деньги

ЦБ уточнил порядок проверки крупных переводов через СБП

Банк России разъяснил, как будет организована проверка переводов по Системе быстрых платежей на признаки мошенничества.

Уточняется, что новые требования затронут только операции от 200 тысяч рублей и лишь в тех случаях, когда средства направляются незнакомому получателю, с которым у отправителя не было денежных взаимодействий как минимум шесть месяцев.

В ведомстве подчеркнули, что речь не идет о сплошном контроле всех транзакций. Регулятор вводит целевую проверку наиболее типичных для мошенников сценариев. Чаще всего злоумышленники убеждают жертву перевести деньги на собственный счет в другом банке, а затем оперативно отправить крупную сумму на счет третьего лица для «спасения» средств от мнимой угрозы. Поэтому под контроль попадает не внутренний перевод клиенту самому себе, а последующее перечисление в адрес другого физического лица.

Автор: Анатолий Калинин